사기금융범죄 / 제삼자 신고 준비
사기 고발
직접 피해자가 아니라면
고발 자료의 범위부터 정리하세요
사기 고발은 직접 피해자가 아닌 사람이 범죄 사실을 알리는 상황을 포함합니다. 피해자 고소와 같은 지위·절차라고 가정하지 않습니다. 직접 아는 거래와 제삼자에게 들은 내용을 구분하고 왜 범죄로 의심하는지 설명해야 합니다.
CHECK 01
고소와 고발의 주체
사기 고발은 직접 피해자가 아닌 사람이 범죄 사실을 알리는 상황을 포함합니다. 피해자 고소와 같은 지위·절차라고 가정하지 않습니다. 직접 아는 거래와 제삼자에게 들은 내용을 구분하고 왜 범죄로 의심하는지 설명해야 합니다.
CHECK 02
원거래를 특정
누가 누구에게 어떤 설명으로 돈을 받았는지 날짜·계약·송금 자료로 연결합니다. 사내 소문이나 인터넷 게시글만으로 피해 사실을 확정하지 않습니다. 자료의 작성자와 취득 경위가 드러나도록 정리하세요.
CHECK 03
제출 권한과 개인정보
회사 장부나 타인의 계좌 내역을 무단 반출해서 증거를 모아서는 안 됩니다. 보유 자료 중 적법하게 제출할 수 있는 범위를 확인합니다. 피해자 의사와 별개로 알고 있는 사실을 정리하되 불필요한 개인정보는 구분합니다.
CHECK 04
고발 이후의 확인
접수 후 질문에 답할 자료와 원본 보관 위치를 남깁니다. 피해금 회수는 고발만으로 해결되지 않습니다. 와이는 제삼자 신고의 사실 범위와 자료를 검토하고 피해자 절차와 구별해 안내합니다.
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사기 고발 관련 질문
고발할 원거래는 어떻게 정리하나요?
누가 누구에게 어떤 설명으로 돈을 받았는지 날짜·계약·송금 자료로 연결합니다. 사내 소문이나 인터넷 게시글만으로 피해 사실을 확정하지 않습니다. 자료의 작성자와 취득 경위가 드러나도록 정리하세요.
타인의 자료를 제출할 때 무엇을 주의하나요?
회사 장부나 타인의 계좌 내역을 무단 반출해서 증거를 모아서는 안 됩니다. 보유 자료 중 적법하게 제출할 수 있는 범위를 확인합니다. 피해자 의사와 별개로 알고 있는 사실을 정리하되 불필요한 개인정보는 구분합니다.
WHY LAW FIRM
의뢰인을 위해, WHY는 끝까지 묻고 끝까지 답합니다.
안병민 대표변호사 · 고려대학교 법과대학 · 제38회 사법시험 합격 · 사법연수원 제28기 수료
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법률사무소 와이 · 안병민 대표변호사
서울 서초구 서초중앙로 114, 일광빌딩 6층
근거와 안내 범위
콘텐츠 편집: 스튜디오피엘 · 작성: 2026-10-13.
이 안내는 일반적인 법률 정보입니다. 구체적인 적용은 행위 시점의 법령과 사실관계에 따라 달라지므로, 본인 사건의 기록과 함께 확인해야 합니다.
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