기업경제범죄 / 폰지사기 피해 고소 준비
폰지사기 피해 고소 준비
돌려막기 피해를 신고하려면
내 투자부터 기록하세요
폰지 방식 의심 사건은 실제 사업 수익으로 지급한 것인지 후순위 투자금으로 이전 수익을 지급한 것인지가 문제 됩니다. 수익이 지급됐다는 사실만으로 정상 사업이었다고 할 수 없고 손실만으로 사기도 아닙니다. 설명과 실재 사업을 비교합니다.
CHECK 01
약속과 지급 재원을 구별
폰지 방식 의심 사건은 실제 사업 수익으로 지급한 것인지 후순위 투자금으로 이전 수익을 지급한 것인지가 문제 됩니다. 수익이 지급됐다는 사실만으로 정상 사업이었다고 할 수 없고 손실만으로 사기도 아닙니다. 설명과 실재 사업을 비교합니다.
CHECK 02
본인 거래의 묶음
최초 권유·계약·납입·수익 수령·원금 회수를 시간순으로 적습니다. 수령액을 숨기지 말고 투자 원금과 나누세요. 추가 투자 때 다른 약속을 받았다면 별도 구간으로 정리합니다.
CHECK 03
공동 자료와 직접 자료
운영 공지·수익표와 본인에게만 한 설명을 구분합니다. 다른 피해자의 손실을 추정해 적지 않습니다. 자금 재원은 수사기관이 확인할 부분과 보유 자료로 확인되는 부분을 나눕니다.
CHECK 04
고소 목적과 회수
고소장에는 어떤 허위 설명을 믿고 지급했는지가 드러나야 합니다. 형사 접수와 재산 보전·반환은 별도 검토 사항입니다. 상담에서는 운영 구조보다 먼저 본인의 피해 거래를 정확하게 연결합니다.
BEFORE WE TALK
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폰지사기 피해 고소 준비 관련 질문
지급받은 돈도 정리해야 하나요?
최초 권유·계약·납입·수익 수령·원금 회수를 시간순으로 적습니다. 수령액을 숨기지 말고 투자 원금과 나누세요. 추가 투자 때 다른 약속을 받았다면 별도 구간으로 정리합니다.
공동 피해자의 자료를 어떻게 구별하나요?
운영 공지·수익표와 본인에게만 한 설명을 구분합니다. 다른 피해자의 손실을 추정해 적지 않습니다. 자금 재원은 수사기관이 확인할 부분과 보유 자료로 확인되는 부분을 나눕니다.
WHY LAW FIRM
의뢰인을 위해, WHY는 끝까지 묻고 끝까지 답합니다.
안병민 대표변호사 · 고려대학교 법과대학 · 제38회 사법시험 합격 · 사법연수원 제28기 수료
사실관계와 자료를 살피고, 지금 필요한 대응 방향과 맡길 업무를 함께 확인합니다.
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법률사무소 와이 · 안병민 대표변호사
서울 서초구 서초중앙로 114, 일광빌딩 6층
근거와 안내 범위
콘텐츠 편집: 스튜디오피엘 · 작성: 2026-10-13.
이 안내는 일반적인 법률 정보입니다. 구체적인 적용은 행위 시점의 법령과 사실관계에 따라 달라지므로, 본인 사건의 기록과 함께 확인해야 합니다.
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