기업경제범죄 / 폰지사기 상담과 역할 확인
폰지사기 상담과 역할 확인
투자자이면서 소개자였다면
알고 설명한 범위가 중요합니다
폰지 방식 사건에서 운영자·모집자·투자자는 실제 행동과 인식이 다를 수 있습니다. 자신도 손실을 봤다는 사실만으로 모집 행위가 모두 무관해지는 것은 아닙니다. 투자한 시점과 다른 사람에게 권한 시점을 나누어야 합니다.
CHECK 01
참여 역할을 구분합니다
폰지 방식 사건에서 운영자·모집자·투자자는 실제 행동과 인식이 다를 수 있습니다. 자신도 손실을 봤다는 사실만으로 모집 행위가 모두 무관해지는 것은 아닙니다. 투자한 시점과 다른 사람에게 권한 시점을 나누어야 합니다.
CHECK 02
소개한 말의 내용
수익을 보장했는지 받은 자료를 단순 전달했는지 원문으로 확인합니다. 사실 확인 없이 확정적으로 말한 대목이 있다면 그 경위를 살펴야 합니다. 소개 수당과 본인 투자 수익도 구별하세요.
CHECK 03
이상을 알게 된 이후
지급이 늦어지거나 사업 설명이 바뀐 뒤 어떤 행동을 했는지 중요합니다. 계속 모집했는지 중단했는지, 누구에게 어떤 안내를 했는지 정리합니다. 삭제한 대화가 있다면 상태를 사실대로 알려야 합니다.
CHECK 04
상담에서 맡길 업무
피해 신고와 본인 관여에 대한 방어가 함께 있으면 이해관계가 달라질 수 있습니다. 계약·모집 대화·보수 내역을 가져오세요. 와이는 역할과 기간별 인식을 구별해 상담 범위를 확인합니다.
BEFORE WE TALK
상담 전에 여기까지 확인해 보세요.
준비가 덜 됐어도 상담을 요청할 수 있습니다. 아래 체크는 화면에서만 표시되며 저장·전송되지 않습니다.
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폰지사기 상담과 역할 확인 관련 질문
다른 사람에게 소개한 말도 확인하나요?
수익을 보장했는지 받은 자료를 단순 전달했는지 원문으로 확인합니다. 사실 확인 없이 확정적으로 말한 대목이 있다면 그 경위를 살펴야 합니다. 소개 수당과 본인 투자 수익도 구별하세요.
이상을 안 뒤 행동도 중요한가요?
지급이 늦어지거나 사업 설명이 바뀐 뒤 어떤 행동을 했는지 중요합니다. 계속 모집했는지 중단했는지, 누구에게 어떤 안내를 했는지 정리합니다. 삭제한 대화가 있다면 상태를 사실대로 알려야 합니다.
WHY LAW FIRM
의뢰인을 위해, WHY는 끝까지 묻고 끝까지 답합니다.
안병민 대표변호사 · 고려대학교 법과대학 · 제38회 사법시험 합격 · 사법연수원 제28기 수료
사실관계와 자료를 살피고, 지금 필요한 대응 방향과 맡길 업무를 함께 확인합니다.
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폰지사기 상담과 역할 확인 상담 신청
현재 상황과 가장 가까운 일정을 알려주세요. 폰지사기 상담과 역할 확인 관련 자료 전달 방법은 상담 안내 후 확인하실 수 있습니다.
법률사무소 와이 · 안병민 대표변호사
서울 서초구 서초중앙로 114, 일광빌딩 6층
근거와 안내 범위
콘텐츠 편집: 스튜디오피엘 · 작성: 2026-10-13.
이 안내는 일반적인 법률 정보입니다. 구체적인 적용은 행위 시점의 법령과 사실관계에 따라 달라지므로, 본인 사건의 기록과 함께 확인해야 합니다.
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